Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Grupa przestępcza "handlowała" olejem roślinnym. Skarb Państwa stracił 80 mln zł

Michał Czubak
Kategoria: Wiadomości
Grupa przestępcza "handlowała" olejem roślinnym. Skarb Państwa stracił 80 mln zł
Wiadomości Policja
Data publikacji 18.02.2021r.

Nawet 80 mln zł mógł stracić Skarb Państwa na działalności zorganizowanej grupy przestępczej prowadzącej fikcyjny handel olejami roślinnymi i zajmującej się praniem pieniędzy oraz wystawianiem fałszywych faktur. Na dodatek przestępcy chcieli wyciągnąć pieniądze z tarczy antykryzysowej.

r e k l a m a

12 osób zatrzymanych w Polsce i Berlinie

Szajka została rozbita przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatury w Bydgoszczy, które działając na polecenie poznańskiej prokuratury okręgowej zatrzymało 12 osób w tym jedną na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania w Berlinie. Czynności śledczych w Polsce obejmowały swoim zasięgiem województwa kujawsko pomorskie, podkarpackie, wielkopolskie, śląskie oraz mazowieckie.

Fikcyjny handel olejami roślinnymi

Grypa działająca na terenie Poznania, Bydgoszczy i innych miejscowości w kraju – w ramach zorganizowanej grupy przestępczej o zaawansowanej strukturze organizacyjnej – zajmowała się tworzeniem kilkudziesięciu fikcyjnych podmiotów, które pełniły funkcje tzw. „znikających podatników” lub „buforów” i uczestniczyły w łańcuchach transakcji olejem (rzepakowym, słonecznikowym, sojowym, kukurydzianym).

Firmy te nie prowadziły działalności gospodarczej i wystawiały „puste” faktury, a następnie ślad po nich ginął. Spółki te pozostawiały po sobie nieuregulowane kwoty należnego podatku, odliczanego przez kolejne podmioty.

Straty Skarbu Państwa sięgają 80 mln zł

Jak wyliczono z tytułu działalności grupy przestępczej straty Skarby Państwa mogły wynieść niemal 80 mln złotych.

Chrapka na pieniądze z rządowej tarczy

Zysk na lewym obrocie olejami to jednak za mało do przestępców. Zdecydowali się także na wyciągnięcie ręki po pieniądze z rządowej tarczy antykryzysowej. Przestępcy złożyli wnioski, ale jak podaje CBA: „W toku prowadzonych działań zwrócono się do Polskiego Funduszu Rozwoju o zablokowanie wypłaty wnioskowanych środków pomocowych. Tym samym, publiczne wsparcie finansowe nie trafiło do osób i podmiotów podejrzewanych m.in. o oszustwa skarbowe”.

Wnioski o areszt dla 8 osób podejrzanych m.in. o pranie brudnych pieniędzy

Wobec ośmiorga podejrzanych prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wśród nich jest kierujący grupą oraz jej członkowie. Stawiane tym osobom zarzuty obejmują również przestępstwa karnoskarbowe oraz zbrodnie VAT-owskie, a także pranie brudnych pieniędzy. Wobec dwojga pozostałych zatrzymanych zastosowano poręczenie majątkowe. Trzecia z zatrzymanych z uwagi na swój stan zdrowia będzie przesłuchana w terminie późniejszym. Wobec zatrzymanego na terenie Niemiec wdrożona zostanie procedura ekstradycyjna – przekazuje Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Michał Czubak
Fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody